Cẩn thận với các trò lừa trong coin lending (Bitconnect, Regal, Hextra…)

Đăng Trong Tài Chính Vào Bởi
Cẩn thận với các trò lừa trong coin lending (Bitconnect, Regal, Hextra…)

Có 3 loại người tham gia vào các coin lending đa cấp:

  1. Nạn nhân. Chẳng hiểu mình đang làm gì, nghe lời đường mật, ảo tưởng làm giàu nhanh không khó. Lôi kéo những người khác, thậm chí cả người thân, bạn bè vì tưởng rằng mình đang làm một việc tốt.
  2. Thủ phạm. Biết rõ coin đa cấp là 1 trò lừa đảo ponzi, nhưng vẫn tham gia lôi kéo người khác 1 cách tích cực để kiếm lợi nhuận từ referral. Phủi đít đem con bỏ chợ khi coin đó sập, rồi sau 1 hồi yên sóng thì trở lại với 1 coin khác.
  3. Đồng phạm. Cũng hiểu rằng coin đa cấp là lừa đảo, nhưng hoa mắt bởi lợi nhuận khổng lồ từ trò lừa đảo này. Tự bảo mình: “miễn thoát ra kịp trước khi nó sập là đủ”, tự an ủi lương tâm rằng mình cũng không trực tiếp làm gì sai, chỉ là ai hỏi mình cách tham gia thì mình hướng dẫn thôi, kèm thêm cái referral của mình thôi. Gián tiếp tiếp tay cho 1 hệ thống lừa đảo, bạn có thể hiểu những nguy cơ tiềm ẩn, bạn có thể rút ra kịp thời, nhưng những người khác liệu có được như vậy? Loại người này cũng đáng khinh không kém loại thứ 2. Im lặng trước 1 tội ác cũng là tội ác, chứ đừng nói là tiếp tay.

Tin tức gần đây

Hôm nay mạng lưới coin đa cấp lớn nhất thế giới Bitconnect vừa nhận được lệnh của hội đồng Texas, Mỹ bắt phải đóng cửa, chấm dứt mọi hoạt động ngay lập tức.

TRAVIS J. szcuurcs SEC U RmES coausENE:R p.o. sox 13%7 AUSTN, TEXAS IN THE MATTER OF BITCONNECT TO: BitConnect ssb.texas.gov Texgs State Securities (Board BETH E. WALLY KINNEY A VPLEZY woun ROMANO. JR. The Panorama Park Street, Ashfo s Made Sim Order No. ENF-18-CDO-1754 land 0-22 Wentock Road, London, Engla N17GU EMERGENCY CEASE AND DESIST ORDER This is r OFFICIAL NOTICE of the issua Of the State Of s ioner ENCY CEASE AND DESIST ORDER pursuant to Section 23-2 of The securities Act, TEX. REV. CM STAT. ANN. arts. 581-1 to 581-45 (West 2010 & supp. 2017) (the "lexeE_SecuritiEAd'). The Staff of the Enforcement Division Of the Texas State Securities Board has presented evidence sufficient for the Securities Commissioner to find that: 2. 3. 4. FINDINGS QE FAGI BitConnect (hereinafter referred to as maintains a last known address at The Panorama Park Street, Ashford, England TN24 8EZ. It may also be served through Companies Made Simple LTD at 20-22 Wenlock Road, London, England NI 7GlJ. Respondent BitConnect maintains a website accessible at http://bitqqnneg!:qp (hereinafter referred to as the •BC Website") and a website accessible at http://bitqonneqcqimcp (hereinafter referred to as the The BC Website and the BCC Website (hereinafter collectively referred to as the are accessible to the general public, including residents of Texas. The BC Website describes BitConnect as an open source, all-in-one Bitcoin and crypto-community platform designed to provide multiple investment opportunities. The BC Website describes BitConnect Coins as an open source, peer-to-peer, community-driven decentralized cryptocurrency that reportedly allows owners to store and invest their wealth.

Những người có uy tín nhất trong cộng đồng crypto, chẳng hạn như Charlie Lee, cha đẻ của Litecoin, hoặc Vitalkik Buteren, cha đẻ của Ethereum đều lên tiếng cảnh báo về trò lừa ponzi của Bitconnect.

https://thenextweb.com/hardfork/2017/12/01/bitconnect-ponzi-ethereum-litecoin/

Mạng lưới lừa đảo OneCoin thì liên tục bị triệt phá ở nhiều nước như Ấn Độ, Anh, Đức, Trung Quốc và nhiều nước khác:

https://www.coindesk.com/german-regulators-order-onecoin-dismantle-trading-system/
OneCoin under police investigation in the UK
https://www.coindesk.com/indian-police-charges-onecoin-founder-ruja-ignatova/
Chinese authorities investigating OneCoin, investors arrested

Một năm trước mình có viết 1 bài phân tích chi tiết về OneCoin và những trò lừa đảo tương tự, bạn có thể đọc ở đây:

Hextracoin thì đóng cửa “bảo trì” viện dẫn lý do “bị tấn công mạng”

HextraCoin January 2 at 3:17pm • O Dear all members Due to Hextracoin was cyber attacked by hackers, we need to put our servers under maintenance. We would like to ask all members to please be patient and do not worry as we're committed to protect your interests and personal data. The expected time for Hextracoin to be back is on January 9th, 2018.

Đáp trả các luận điệu của bọn coin đa cấp

  • Vơ đũa cả nắm quá, không phải đồng coin đa cấp nào cũng là xấu.

Uh tôi không biết hết tất cả các coin đa cấp, có thể cũng có coin tốt thật. Vậy cứ tính là 99.999% là xấu đi. Tôi chưa từng thấy 1 coin lending nào được biết đến mà không phải là ponzi. Regal coin, Hextra coin, Western coin, Etherbanking… tất cả đều là lừa đảo. Tất cả những kẻ mở lớp “dạy đầu tư coin lending” đều là lừa đảo.

  • Bạn nói thế nào chứ tôi tham gia và suốt mấy tháng qua vẫn nhận được tiền lãi hàng tháng.

Tất cả các trò lừa ponzi đều đảm bảo trả lãi hàng tháng cho “nhà đầu tư” đều đặn (phải thế thì mới lôi kéo được người khác tham gia) cho đến 1 ngày nó bất ngờ sụp đổ.

  • Ngày xưa Bitcoin cũng bị cho là ponzi đấy thôi.

Bitcoin chỉ bị cho là ponzi bởi những người không hiểu biết, hoặc chưa chịu tìm hiểu. Bitcoin cùng những đồng token khác chính đáng đều có giá trị thực, có use case rõ ràng. Những user đầu tiên của Bitcoin đều là những nhà khoa học, lập trình viên… và Bitcoin chưa bao giờ hứa hẹn các nhà đầu tư về việc họ sẽ nhận được lợi nhuận khổng lồ.

  • Bitconnect, Regalcoin… đều được list trên Coinmarketcap, vốn hoá hàng tỉ USD, uy tín thế cơ mà

Coin của bạn chỉ cần đáp ứng 1 vài yêu cầu để được list trên CMC:

https://coinmarketcap.com/faq/

Bitconnect đã lách luật, dùng chính sàn exchange của mình (BCC Exchange) để tạo ra lượng trao đổi ảo. Như thấy ở đây, 95% transaction đến từ sàn này.

BitConnect Markets 2 3 4 5 6 7 8 9 Source BCC Exchange Livecoin CoinExchange HitBTC HitBTC Livecoin HitBTC Livecoin Trade Satoshi Pair BCC/BTC BCC/BTC BCC/BTC BCC/BTC BCC/USDT BCC/USD BCC/ETH BCC/ETH BCC/BTC Volume (24h) $710,092 $192,258 $162,329 $38,066 $27,303 $22,606 $10,731 Price $421.10 $409.49 $419.61 $421.67 $422.31 $435.32 $406.55 $393.97 $407.53 Volume (%) 95.39% 2.81 % 0.76% 0.64% 0.15% 0.11% 0.09% 0.04% 0.00%

Và sàn này chẳng trao đổi đồng nào ngoài đồng BCC.

ВСС Exchange О https://bitconnect.co/user/trade? Market=BCC Active Markets Currency 1 BitConnect 1,595 втс Pair всс,втс VoIume (24h) Price $421,10 VoIume (Уа) 100.00% Updated Recently

Tự nó làm chủ sàn này thì nó thích bịa ra cái traffic thế nào chả được?

Nhìn vào source code của Bitconnect cũng thú vị lắm: 1 contributor duy nhất, zero activities.

Dec 25, 2016 - Jan 5, 2018 Contributions to master, excluding merge commits Contributions: Commits 8 6 4 2 2017 February March April May June #1 20 July August September October November December 2018 bitconnectcoin 30 commits 317,090 ++ 211 5 2017 March May July September November

(tại sao phải để ý đến source code của 1 coin? Bạn có thể xem ở đây)

Kết luận

  • Tránh xa tất cả các coin đa cấp
  • Nếu bạn có lương tâm, đừng đi dụ dỗ người khác tham gia coin đa cấp nữa. Thị trường crypto currency đang rất tiềm năng, bạn có thể kiếm tiền bằng nhiều cách khác, sạch hơn, bền vững hơn nhiều.
  • Coin đa cấp không liên quan gì đến crypto currency. Nó chỉ đang mượn danh tiếng của crypto currency để lừa đảo. Các business đa cấp về cơ bản là không có business gì, nên nó có thay crypto-coin bằng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, kem đánh răng, máy sấy tóc, pizza, chó Phú Quốc, tàu vũ trụ… hay cái gì thì cũng thế.
  • Bất cứ trò “đầu tư” nào mà hứa hẹn lãi khủng nhưng vừa nhàn, vừa không risk thì đều là lừa đảo.
  • Luôn tìm hiểu kỹ về bất cứ lĩnh vực nào bạn đầu tư. Không bao giờ nghe theo 1 người khác mà không hiểu rõ bản chất tại sao, dù người đó giỏi đến mấy, hiểu thị trường đến mình, kết quả đầu tư thành công đến mấy.

1 Comments → Cẩn thận với các trò lừa trong coin lending (Bitconnect, Regal, Hextra…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *